A.有價(jià)單證的樣本和暗記，按照《人民幣票樣管理辦法》妥善保管。
B.有價(jià)單證的保管視同現(xiàn)金管理。需要加簽印章的有價(jià)單證及重要空白憑證的保管，必須遵循“印、押、證”三分管的原則。
C.嚴(yán)禁將有價(jià)單證及重要空白憑證隨意存放，可與其他憑證一同混放
D.對于未實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)銷號管理的有價(jià)單證及重要空白憑證，設(shè)置價(jià)單證及重要空白憑證登記簿》，如實(shí)登記保管、領(lǐng)用、使用情況
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A.應(yīng)與申請的種類、數(shù)量及號碼核對
B.未拆包裝的需拆開清點(diǎn)，零散的需逐份清點(diǎn)
C.驗(yàn)收無誤后立即完成系統(tǒng)操作并入庫保管。
A.網(wǎng)點(diǎn)收到供應(yīng)商發(fā)運(yùn)的有價(jià)單證或重要空白憑證，除了將實(shí)物與發(fā)貨清單核對外，還應(yīng)對整包的按品種進(jìn)行全部檢驗(yàn)，零售的逐份清點(diǎn)；
B.立即完成系統(tǒng)操作并入庫保管
C.填寫《有價(jià)單證/重要空白憑證異常事項(xiàng)報(bào)告單》，并根據(jù)終審意見進(jìn)行處理。
A.一級分行運(yùn)營管理部每季至少對分行（包括一級分行）大庫、尾箱的有價(jià)單證及重要空白憑證進(jìn)行一次全面檢查，檢查盡量安排在節(jié)假日前或后
B.一級分行運(yùn)營管理部每半年對轄屬網(wǎng)點(diǎn)（不包括二級分行網(wǎng)點(diǎn)）大庫、尾箱的有價(jià)單證及重要空白憑證庫存至少應(yīng)全面檢查一次，確保賬實(shí)相符
C.一級分行運(yùn)營管理部每月至少對分行（包括一級分行）大庫、尾箱的有價(jià)單證及重要空白憑證進(jìn)行一次全面檢查，檢查盡量安排在節(jié)假日前或后
D.如二級分行無運(yùn)營管理部，則由一級分行運(yùn)營管理部履行檢查職責(zé)
A.檢查時(shí)，未拆包裝的憑證需拆開抽查清點(diǎn)，零散的憑證需逐份清點(diǎn)
B.長假前或后的全面檢查可替代當(dāng)月的一次查庫
C.營業(yè)部經(jīng)理月度查庫時(shí)無需拆封清點(diǎn)封包憑證
D.對于已封包的零散憑證，參與封包的內(nèi)控經(jīng)理每周檢查時(shí)可無需拆包清點(diǎn)，營業(yè)部經(jīng)理等其他各級人員檢查時(shí)仍需拆封清點(diǎn)
A.網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)部經(jīng)理每月及節(jié)日（春節(jié)、國慶）前或后對網(wǎng)點(diǎn)庫、尾箱的有價(jià)單證及重要空白憑證實(shí)施檢查，每月覆蓋面100%
B.網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控經(jīng)理負(fù)責(zé)隨機(jī)抽查本*網(wǎng)點(diǎn)部分尾箱的有價(jià)單證及重要空白憑證是否相符，每周覆蓋面100%
C.二級分行設(shè)有金庫的，金庫負(fù)責(zé)人每月及節(jié)日（春節(jié)、國慶）前或后需對金庫的有價(jià)單證及重要空白憑證實(shí)施檢查
D.網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控經(jīng)理負(fù)責(zé)隨機(jī)抽查本*網(wǎng)點(diǎn)所有尾箱的有價(jià)單證及重要空白憑證是否相符，每周覆蓋面100%
最新試題
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識別
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過有效身份證仍無法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
核對自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)