A.選擇“否”,并聯(lián)系客戶部門采取加強型盡職調查
B.拒絕開戶,并告知客戶經(jīng)理
C.選擇“是”,主管授權繼續(xù)開戶業(yè)務
D.選擇“否”,聯(lián)系客戶經(jīng)理完善普通盡職調查
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.3
B.2
C.4
D.5
A.20
B.21
C.25
D.30
A.一級分行
B.二級分行
C.一級支行
D.二級支行
A.一級支行,一級支行
B.二級支行,二級支行
C.一級分行,一級分行
D.二級分行,二級分行
A.舊印鑒,舊印鑒
B.新印鑒,新印鑒
C.舊印鑒,新印鑒
D.新印鑒,舊印鑒
最新試題
企業(yè)開立()()由向人行核準制調整為向人行備案制。
對于注冊地在異地、經(jīng)營地在本地的異地開戶客戶,需至異地上門核實。
機關、實行預算管理的事業(yè)單位開立()()和(),需經(jīng)財政部門批準并經(jīng)人民銀行核準。
柜面經(jīng)理應實時審核產(chǎn)品簽約結果,對于簽約失敗的不要重新簽約。
公開信息核實是通過政府機構網(wǎng)站等渠道核實客戶經(jīng)營地址是否真實存在,若客戶的注冊地址與經(jīng)營地址不一致,核實兩個地址是否均真實合理。
錄入單位證件號碼后系統(tǒng)自動識別客戶為新增或存量。若為存量客戶,系統(tǒng)繼續(xù)進行“多頭戶”檢查,判斷是否在人民銀行開立過基本存款賬戶,有則不予再次開立。
取消許可前開立的基本存款賬戶、臨時存款賬戶撤銷或變更賬戶名稱、法人或單位負責人,開戶行需收回原開戶許可證原件。
非企業(yè)客戶開立賬戶,或企業(yè)開立非基本存款賬戶,可以()()()或()核實開戶行為是否為法定代表人的真實意愿,客戶經(jīng)理在盡職調查表上確認。
客戶未在證件有效期內更新且未提出合理理由的,證件到期時人民銀行原則上應中止為客戶辦理業(yè)務(法律法規(guī)禁止的除外)。
賬戶轉為長期不動戶后,客戶主動申請恢復的,應進行重新識別。