判斷題持續(xù)強化員工的各項業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),有效筑牢開戶工作“第一道防線”,切實把控好賬戶開立的源頭風(fēng)險。

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4.多項選擇題印章配置、印控機設(shè)置及監(jiān)控要求。()

A.會計印章是否嚴格按照標(biāo)準配備,保管方式是否符合要求;是否存在多配、超配的現(xiàn)象,增配是否經(jīng)省直分行批準
B.是否存在印控機中印章位置擺放與系統(tǒng)設(shè)置不一致等異常
C.柜面使用印控機是否全程全方位置于監(jiān)控下

5.多項選擇題省直分行營運管理部應(yīng)根據(jù)每季度全轄印章檢查的“會計業(yè)務(wù)印章核查單”,每季度結(jié)束后10個工作日內(nèi)向總行營運部(整合部)和分行法律合規(guī)部門上報作為備案()

A.業(yè)務(wù)印章變動情況書面說明
B.新增、停用及銷毀印章數(shù)量
C.是否存在私刻、變造業(yè)務(wù)印章等事項
D.是否發(fā)生業(yè)務(wù)印章違規(guī)違紀問題等

最新試題

經(jīng)復(fù)點后的人民幣殘損券,應(yīng)按當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的規(guī)定把后在腰條側(cè)面加蓋柜員個人名章,必須符合()

題型:多項選擇題

用印人員應(yīng)將()憑證與用印待辦任務(wù)中的用印憑證影像進行核對,若信息一致,可加蓋印章,并將蓋章后的用印憑證上傳影像保存,若信息不一致(包括但不限于用印憑證信息、用印原因及用印次數(shù))或申請人員未上傳用印影像,則不可加蓋印章,用印人員寫明原因后()用印任務(wù)。

題型:多項選擇題

證券公司或資產(chǎn)管理公司出具詢證函,被函證單位出具的授權(quán)文件需加蓋()或()印鑒。

題型:多項選擇題

選定部分省直分行地處偏遠的()、()和()等處于管理末梢的基層營業(yè)機構(gòu)作為檢查對象,確保營運風(fēng)險管理不出現(xiàn)管理盲區(qū)。

題型:多項選擇題

旅行社旅游服務(wù)質(zhì)量保證金是指根據(jù)《中華人民共和國旅游法》及《旅行社條例》規(guī)定,由旅行社在指定銀行繳存或由銀行擔(dān)保提供的一定數(shù)額用于()的緊急救助費用墊付的資金。

題型:多項選擇題

Ⅱ類結(jié)算賬戶開戶時的驗證信息包括開戶()

題型:多項選擇題

貴金屬發(fā)票應(yīng)按照()登記入代保管品管理。

題型:多項選擇題

后續(xù)若有營運和預(yù)財合署辦公機構(gòu)需申請財務(wù)專用章用印白名單,分行應(yīng)按以下要求向總行發(fā)起申請。分行須提供營運和預(yù)財合署公的機構(gòu)設(shè)置文件,包括但不限于以下證明材料:()

題型:多項選擇題

個人賬戶開戶必須提供完整的客戶基本信息,主要包括()

題型:多項選擇題

交通銀行重要物品包括()

題型:多項選擇題