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判斷題重大洗錢案件報告應當采用書面形式。報告內容應當包括重大洗錢案件的時間、地點、簡要經(jīng)過、性質、對事件原因和后果的初步判斷、已經(jīng)采取的措施、需要有關部門和單位協(xié)助處理的有關事宜、報告單位、報告簽發(fā)人、聯(lián)系人和電話。

1.判斷題各省級分公司是轄內重大洗錢案件應急處理的負責單位，省級分公司反洗錢牽頭部門負責領導、指揮、協(xié)調重大洗錢案件處理工作。

2.判斷題總公司內控與風險管理部作為反洗錢工作的牽頭部門，在總公司反洗錢工作領導小組的領導下，組織、協(xié)調反洗錢成員部門，對市級分公司上報的重大洗錢案件開展調查工作。

3.判斷題各分支機構有理由懷疑客戶屬于反恐融資名單的，應于24小時內向總公司風險管理部報告重點可疑交易，并于48小時內提交《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結登記簿》至總公司內控與風險管理部，由總公司核實確認。

4.判斷題總公司反洗錢牽頭部門整理、發(fā)布反洗錢及反恐怖融資名單，各省級分公司內控合規(guī)部負責在反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)中的黑名單子模塊更新反恐怖融資名單所涉?zhèn)€人或組織名單，需在收到總公司反洗錢牽頭部門發(fā)來名單的15日內完成更新維護工作。

5.判斷題《中國人壽保險股份有限公司涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結管理暫行辦法》自2017年1月1日起實施。