縣級行社理事長（董事長）、主任（行長）、主管主任（行長）每半年對營業(yè)網(wǎng)點應進行不定期抽查。

客戶對被收繳貨幣的真?zhèn)斡挟愖h，可以自收繳之日起5個工作日內(nèi)，持《假幣收繳憑證》直接或通過收繳單位向當?shù)罔b定機構(gòu)提出書面鑒定申請。

出納或庫管員工作變動或臨時休假時，必須辦理移交手續(xù)。

吉林省農(nóng)村信用社各小額支付系統(tǒng)參與機構(gòu)可以通過小額支付系統(tǒng)處理代客戶收取電費、電話費、保險費等業(yè)務(wù)。

洗錢行為一般分為三個階段，一是處置階段，二是離析階段，三是歸并階段。

未獲得工商行政管理部門核準登記的單位，在驗資期滿后，應向銀行申請撤銷注冊驗資臨時存款賬戶，其賬戶資金退還給原匯款人賬戶。注冊驗資以現(xiàn)金方式存入，出資人需提取現(xiàn)金的，應出具“現(xiàn)金繳款單原件”及其有效身份證件。

金庫密碼管理人員變動同時不需要要更換金庫密碼。

個人賬戶通存通兌業(yè)務(wù)因柜員原因?qū)е碌腻e賬，只能對當日的錯賬業(yè)務(wù)進行“錯賬控制”。

大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作按經(jīng)辦、復核、授權(quán)三者分離的原則設(shè)置崗位，三者不得混崗操作。

自然人客戶辦理貸記往賬業(yè)務(wù)，金額超過1萬元（含）的只核對客戶有效身份證件無須留存。