A.分行可定期通過(guò)“內(nèi)部管理-查詢-登記簿-代理及一次性業(yè)務(wù)”路徑查詢代理及一次性業(yè)務(wù)信息登記情況（T+3日查詢T日數(shù)據(jù)）
B.為不在本*行開(kāi)立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或外幣等值1000美元以上的，必須通過(guò)“個(gè)人客戶身份識(shí)別”系統(tǒng)功能，完成對(duì)代理人或業(yè)務(wù)辦理人員的身份識(shí)別、客戶身份證件影像采集工作，并在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中登記客戶基本信息
C.對(duì)于交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或外幣等值1000美元以上的存款賬戶本人無(wú)卡存款業(yè)務(wù)，應(yīng)按照一次性業(yè)務(wù)要求進(jìn)行客戶身份識(shí)別工作
D.分行將代理及一次性業(yè)務(wù)身份識(shí)別制度執(zhí)行情況納入日常的檢查和考核，通過(guò)調(diào)閱會(huì)計(jì)憑證、監(jiān)控錄像等方式檢查柜員操作是否合規(guī)

A.在經(jīng)辦柜員確認(rèn)為假幣后，應(yīng)隔著玻璃柜臺(tái)向持有人進(jìn)行必要的講解和說(shuō)明，以避免激化矛盾
B.經(jīng)辦人員在錄入填寫(xiě)《假幣收繳憑證》時(shí)，要特別注意各要素填寫(xiě)的準(zhǔn)確性和完整性，尤其是套別、年版、冠字號(hào)碼等要素要確保準(zhǔn)確無(wú)誤無(wú)遺漏
C.要主動(dòng)告知持有人如對(duì)被收繳的貨幣真?zhèn)斡挟愖h，可向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或中國(guó)人民銀行授權(quán)的當(dāng)?shù)罔b定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)鑒定
D.各分支行要做好點(diǎn)驗(yàn)鈔機(jī)、清分機(jī)等貨幣現(xiàn)鈔處理設(shè)備的日常管理和升級(jí)，防止假幣誤收誤付現(xiàn)象的發(fā)生

A.版別
B.券別
C.張數(shù)
D.金額
E.兌換日期

A.涉嫌洗錢(qián)
B.恐怖融資
C.電信詐騙
D.逃稅

A.版別
B.券別
C.張數(shù)
D.金額