多項選擇題有下列（）情節(jié)之一的，應從重處理。
A.因違規(guī)引發(fā)案件、重大事故的
B.因違規(guī)造成建設銀行重大財產損失或重大風險的
C.因違規(guī)嚴重損害建設銀行聲譽的
D.因違規(guī)導致建設銀行受到外部監(jiān)管機構或政府部門處罰的
E.授意、指使、強迫他人違規(guī)，或主謀實施共同違規(guī)的
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1.單項選擇題丟失重要單證、原始憑證資料、記賬憑證不報告，擅自補制的，給予警告至記過處分；情節(jié)較重的，給予記大過至（）處分。
A.記大過
B.降級
C.撤職
D.開除
2.單項選擇題違反規(guī)定為本人辦理業(yè)務的，情節(jié)嚴重的，給予（）至開除處分。
A.記過
B.警告
C.記大過
D.撤職
3.單項選擇題竊取或盜用重要單證的，給予（）處分。
A.警告
B.記過
C.記大過
D.開除
4.單項選擇題利用職權，向近親屬進行利益輸送的，給予（）處分。
A.記大過
B.降級
C.撤職
D.開除
5.單項選擇題組織或參與組織非法集資活動，或參與民間高息借貸的，給予（）處分。
A.降級
B.記過
C.記大過
D.開除
最新試題
合規(guī)檢查的問題分級，按照違規(guī)行為的嚴重性劃分為（）等風險級別。
題型：多項選擇題
差別化的合規(guī)性審查程序是指新業(yè)務、新產品、重大項目及相關制度等事項，應執(zhí)行合規(guī)性審查（）審查程序。其他事項可以采取事前征詢意見、事中閱提意見或發(fā)文會簽等方式進行。
題型：多項選擇題
合規(guī)檢查應以（）為依據。
題型：多項選擇題
各級行的（）是建設銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。
題型：單項選擇題
有整改事項的業(yè)務管理部門，為整改責任部門，主要職責有（）。
題型：多項選擇題
根據檢查內容，合規(guī)檢查分為（）。
題型：多項選擇題
合規(guī)檢查的問題導向原則，是指合規(guī)檢查重在揭示和發(fā)現（）問題。
題型：單項選擇題
合規(guī)檢查的（）原則，是指各檢查依據有差異時，應以較嚴的規(guī)定為準。
題型：單項選擇題
合規(guī)檢查報告應以問題為導向，提出改進建議。主要包括（）。
題型：多項選擇題
各級行的內控合規(guī)部門是建設銀行違規(guī)整改工作的歸口管理部門。主要職責有以下哪些（）。
題型：多項選擇題