A.金額;金額
B.客體;客體
C.主體;主體
D.功能;功能
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A.金額
B.幣種
C.客體
D.主體
A.客戶,記賬
B.記賬,客戶
C.銀行,記賬
A.19
B.21
C.22
D.24
A.對分行營業(yè)機構(gòu)進(jìn)行個人銀行存款賬戶業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和管理
B.按要求落實個人銀行存款賬戶業(yè)務(wù)中的客戶身份識別、盡職調(diào)查、客戶身份資料和交易記錄保存、高和較高風(fēng)險客戶交易管控等反洗錢工作要求
C.在分行個人銀行存款賬戶特色系統(tǒng)建設(shè)中,落實大額交易和可疑交易報告要素留存、反洗錢特殊名單檢索工作等要求
D.做好創(chuàng)新類個人銀行存款賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)管理和參數(shù)維護(hù)
A.一年級
B.二年級
C.三年級
D.四年級
最新試題
批量開戶管理賬戶范圍,存款人開立()時,可由所在單位代理辦理。
Ⅱ類結(jié)算賬戶開戶時的驗證信息包括開戶()
現(xiàn)金管理方面:()
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈交通銀行單位銀行結(jié)算賬戶盡職調(diào)查管理辦法(2018年版)〉的通知》(交銀辦〔2018〕300號),進(jìn)行盡職調(diào)查的方式包含()等多種形式,且時間、人員和影像等數(shù)據(jù)均納入系統(tǒng)留存電子檔案,故無需手工重復(fù)填寫相關(guān)信息。
關(guān)于輪崗管理下列說法正確的是()
本次現(xiàn)場檢查在內(nèi)容和對象的選取上突出()、()和()。
旅行社旅游服務(wù)質(zhì)量保證金是指根據(jù)《中華人民共和國旅游法》及《旅行社條例》規(guī)定,由旅行社在指定銀行繳存或由銀行擔(dān)保提供的一定數(shù)額用于()的緊急救助費用墊付的資金。
網(wǎng)點大廳不得對外擺放的憑證及手工登記簿包括()
整改中發(fā)現(xiàn)的共性問題()
對外擺放憑證及手工登記簿管理()