A.核對(duì)運(yùn)鈔車車型
B.核對(duì)車牌號(hào)
C.核對(duì)押運(yùn)人員相片
D.核對(duì)押運(yùn)業(yè)務(wù)員身份證號(hào)
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A.國(guó)家秘密信息
B.商業(yè)秘密信息
C.內(nèi)部信息
D.工作秘密
A.規(guī)范認(rèn)證工具與回單箱登錄工具的保管及領(lǐng)用。網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)按條線要求規(guī)范中銀E盾/E令及回單箱IC卡發(fā)放、交回、銷毀及相關(guān)登記，條線管理部門定期檢查并形成有效檢查記錄
B.加強(qiáng)異常數(shù)據(jù)的分析監(jiān)控。二級(jí)以上（含）對(duì)賬管理部門每旬通過(guò)數(shù)據(jù)分析，錄像調(diào)閱、客戶回訪等手段，監(jiān)控網(wǎng)點(diǎn)代客對(duì)賬行為
C.確系代客對(duì)賬的，必須通過(guò)上門對(duì)賬、發(fā)送紙質(zhì)賬單、電話回訪等方式予以核實(shí)排查
D.落實(shí)問責(zé)機(jī)制。對(duì)已確認(rèn)的代客對(duì)賬數(shù)據(jù)，要按規(guī)定流程嚴(yán)格問責(zé)，分層級(jí)處罰問題機(jī)構(gòu)和相關(guān)責(zé)任人
A.歸集移交
B.流水勾對(duì)
C.掃描處理
D.影像存儲(chǔ)
A.管理端單
B.BL端單邊作廢
C.回收
D.狀態(tài)未明
A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶、五個(gè)全面制裁國(guó)家以外的其他高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.低于16歲（含）和高于65歲（含）客戶
C.地址信息
D.職業(yè)信息
最新試題
發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)出現(xiàn)重大業(yè)務(wù)差錯(cuò)，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時(shí)內(nèi)立即向委派機(jī)構(gòu)報(bào)告。
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理或內(nèi)控副職應(yīng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、實(shí)時(shí)核實(shí)等方式，關(guān)注是否存在柜員越級(jí)代替簽字上傳集中核準(zhǔn)行為。
STS業(yè)務(wù)處理涉及同業(yè)業(yè)務(wù)原則上也可進(jìn)行手工交易，涉及手工交易的必須詳細(xì)上報(bào)業(yè)務(wù)背景。
省行統(tǒng)籌安排，對(duì)不實(shí)行大輪崗的網(wǎng)點(diǎn)，每年實(shí)施一次突擊代職，時(shí)間不短于兩周。
STS系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)復(fù)核人員可以設(shè)為前臺(tái)經(jīng)辦人員。
對(duì)于涉及派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理和現(xiàn)場(chǎng)核準(zhǔn)人員審核簽字的業(yè)務(wù)，若審核人員不在崗，可先發(fā)起核準(zhǔn)申請(qǐng)，事后再履行審核簽字手續(xù)。
網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)禁代客保管IC卡，不允許客戶使用員工的生產(chǎn)及辦公電腦進(jìn)行對(duì)賬操作（公共電腦嚴(yán)密管控的除外，網(wǎng)銀體驗(yàn)機(jī)在外網(wǎng)上的不在此列）。員工指導(dǎo)客戶使用網(wǎng)銀對(duì)賬，不得替客戶操作鼠標(biāo)及鍵盤。
嚴(yán)格按規(guī)定對(duì)ATM清機(jī)加鈔進(jìn)行換箱操作，嚴(yán)禁持現(xiàn)金現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)填裝；不得口頭下發(fā)清機(jī)加鈔指令，應(yīng)根據(jù)ATM設(shè)備運(yùn)行的實(shí)際情況編制一式二聯(lián)《清機(jī)加鈔任務(wù)單（表）》，作為清機(jī)加鈔員加鈔依據(jù)和現(xiàn)金申領(lǐng)審批及后續(xù)賬務(wù)記載的依據(jù)。
各機(jī)構(gòu)發(fā)起本機(jī)構(gòu)TIMS用戶申報(bào)，應(yīng)對(duì)其申請(qǐng)的真實(shí)性與合規(guī)性負(fù)責(zé)。
柜員間重要空白憑證調(diào)劑時(shí)，若系統(tǒng)不支持打印，應(yīng)截屏打印包含調(diào)劑憑證種類、號(hào)段的交易界面，接收人在視頻監(jiān)控下進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，由復(fù)核人員監(jiān)督清點(diǎn)過(guò)程。