多項(xiàng)選擇題

省直分行業(yè)務(wù)處理中心需要定期開(kāi)展可疑交易報(bào)告工作的自查，主要內(nèi)容包括（）

A.系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的及時(shí)性
B.報(bào)告信息的完整性
C.系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的質(zhì)量
D.異常人工上報(bào)數(shù)據(jù)的匹配情況
E.調(diào)查任務(wù)完成的質(zhì)效

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多項(xiàng)選擇題

總行法律合規(guī)部牽頭、營(yíng)運(yùn)管理部協(xié)助，考核各分行集中處理工作的主要指標(biāo)有（）。

A.未處理數(shù)據(jù)情況及系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)篩除情況
B.可疑交易報(bào)告填報(bào)質(zhì)量、退回情況、報(bào)送及時(shí)性及保存不可疑數(shù)據(jù)分析情況
C.重點(diǎn)可疑交易報(bào)告質(zhì)量
D.可疑線(xiàn)索上報(bào)質(zhì)量、處理情況和調(diào)查任務(wù)發(fā)起、完成和處理情況
E.可疑交易報(bào)告所涉客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整和重新識(shí)別情況

多項(xiàng)選擇題

哪些環(huán)節(jié)均需要開(kāi)展境外客戶(hù)開(kāi)戶(hù)資料真實(shí)性審查和核實(shí)工作。（）

A.賬戶(hù)開(kāi)立
B.賬戶(hù)變更
C.賬戶(hù)撤銷(xiāo)
D.存單開(kāi)立

省直分行業(yè)務(wù)處理中心需要定期開(kāi)展可疑交易報(bào)告工作的自查，主要內(nèi)容包括（）

你可能感興趣的試題

總行法律合規(guī)部牽頭、營(yíng)運(yùn)管理部協(xié)助，考核各分行集中處理工作的主要指標(biāo)有（）。

哪些環(huán)節(jié)均需要開(kāi)展境外客戶(hù)開(kāi)戶(hù)資料真實(shí)性審查和核實(shí)工作。（）

省直分行業(yè)務(wù)處理中心需要定期開(kāi)展可疑交易報(bào)告工作的自查，主要內(nèi)容包括（）

總行法律合規(guī)部牽頭、營(yíng)運(yùn)管理部協(xié)助，考核各分行集中處理工作的主要指標(biāo)有（）。

哪些環(huán)節(jié)均需要開(kāi)展境外客戶(hù)開(kāi)戶(hù)資料真實(shí)性審查和核實(shí)工作。（）