判斷題在進(jìn)行交易盡職調(diào)查處理時,營業(yè)網(wǎng)點依據(jù)反洗錢交易盡職調(diào)查清單,比照原始交易憑證,對相關(guān)交易信息進(jìn)行核實、修改(7702)。
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最新試題
分行及其以下機構(gòu)組織的全面檢查,每年不得少于兩次。
題型:判斷題
客戶辦理單位賬戶開戶時,以下說法不正確的是()
題型:單項選擇題
柜員出現(xiàn)鑰匙遺失時,必須立即上報上級管理機構(gòu)申請換鎖處理,不得自行解決。
題型:判斷題
下列選項中,可以作為驗資賬戶的預(yù)留印鑒有()
題型:多項選擇題
申請材料上加蓋的公章,不需要全部經(jīng)過驗印。
題型:判斷題
單位客戶號下可以建立以下哪幾類賬戶?()
題型:多項選擇題
針對初次接觸信用卡且重在參與活動,不想有年費的客戶,營銷人員應(yīng)主動推薦()。
題型:單項選擇題
平級機構(gòu)之間的其他重要物品可以直接進(jìn)行調(diào)劑。
題型:判斷題
以下選項中,哪些屬于獨立核算的附屬機構(gòu)?()
題型:多項選擇題
非證書用戶只能進(jìn)行余額查詢等不涉及賬務(wù)變動和重要信息變更的交易。
題型:判斷題