A.詢問匯款的正當(dāng)理由，若有疑問，應(yīng)請(qǐng)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管審議。
B.對(duì)有證據(jù)認(rèn)定或匯款人投訴，屬非法傳銷、招工、博彩、募捐、集資等經(jīng)營性質(zhì)或詐騙性質(zhì)的匯款，經(jīng)辦員應(yīng)拒絕辦理。
C.請(qǐng)客戶背書理由后即可辦理。
D.對(duì)發(fā)現(xiàn)有以上活動(dòng)跡象的賬戶，經(jīng)辦員要立即向業(yè)務(wù)主管報(bào)告，確認(rèn)屬于違法、違規(guī)行為的異常賬戶后，及時(shí)上報(bào)監(jiān)保部門。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
A.分為憑密碼
B.憑印鑒圖章
C.密碼證件并用
A.活期轉(zhuǎn)定期
B.ATM向第三方轉(zhuǎn)賬
C.網(wǎng)上支付
A.因通訊線路或設(shè)備故障等原因?qū)е率芡欣碡?cái)交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)打印不成功
B.財(cái)富賬戶客戶通過財(cái)富賬戶專業(yè)版辦理了受托理財(cái)交易業(yè)務(wù)
C.客戶回單丟失
A.卡/折/存單口頭掛失取消的業(yè)務(wù)辦理范圍為全行任一網(wǎng)點(diǎn)
B.一卡通書面掛失取消辦理范圍為開戶行或指定領(lǐng)卡行
C.存折/存單書面掛失取消辦理范圍為原業(yè)務(wù)受理網(wǎng)點(diǎn)
D.書面掛失取消辦理成功后，已制卡的掛失卡補(bǔ)卡如已領(lǐng)至網(wǎng)點(diǎn)，會(huì)在當(dāng)前所處憑證箱自動(dòng)作廢
最新試題
以下屬于儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)差錯(cuò)調(diào)整外部風(fēng)險(xiǎn)的是（）。
通知沖正哪三類業(yè)務(wù)（）。
國際借記卡開戶時(shí)可根據(jù)客戶需要為客戶提供選號(hào)服務(wù)，如客戶不需選號(hào)，則由系統(tǒng)隨機(jī)生成號(hào)碼，選號(hào)方式有（）。
以下表述關(guān)于大額外幣存款正確的有（）。
下列哪些卡片在舊卡正常使用的情況下，可通過升級(jí)、平級(jí)換卡更換為各類“一卡通”。當(dāng)舊卡因損壞無法繼續(xù)使用時(shí)，只能通過損壞換卡更換為普通的新版“一卡通”（）。
理財(cái)產(chǎn)品的登記包括（）。
目前推廣信用卡要求必須做到“親核”，請(qǐng)問“親核“不是指下列哪項(xiàng)工作（）。
2007年8月1日起施行的《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》是由以下哪些機(jī)構(gòu)聯(lián)合制定的（）。
辦理受托理財(cái)認(rèn)購時(shí)，需要審核哪些要素（）。
個(gè)人銀行業(yè)務(wù)基本核算規(guī)定要求“三定四清”，其中“四清”要求中包括哪項(xiàng)內(nèi)容（）。