A.支票
B.結(jié)算業(yè)務委托書
C.存折
D.匯票
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A.重要空白憑證
B.有價單證
C.有些是重要空白憑證,有些是有價單證
A.固定面額
B.無面額
C.中國人民銀行
A.固定面額
B.中國人民銀行
C.無面額
A.3
B.5
C.15
A.需;需
B.需;無需
C.無需;無需
D.無需;需
最新試題
核對自然人的居民身份證時,應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
存在代理關(guān)系時,應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進行客戶身份識別
客戶為外國政要的,各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途
設備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果,不再重復進行已完成的客戶身份識別程序,不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件
實際控制人,參考《公司法》規(guī)定,指雖不是公司的股東,但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排,能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。