任何延誤、遺漏、隱瞞或扭曲重大事件報告的行為都會被作為失職處理。

商業(yè)銀行營業(yè)機構在同一行政區(qū)劃內變更營業(yè)場所，但不變更機構名稱的，不需要更換金融許可證。

根據《固定資產貸款管理暫行辦法》，采用貸款人受托支付的，貸款人應在貸款資金發(fā)放前審核借款人相關交易資料是否符合合同約定條件。貸款人審核同意后，將貸款資金通過借款人賬戶支付給借款人交易對象，并應做好有關細節(jié)的認定記錄。

呆賬核銷必須遵循（）的原則。

客戶若出現下述（）情況，銀行可能要求對客戶的風險等級進行復審并降級。

在審核銀行承兌匯票申請文件時，需審核材料的真實性、有效性及相關內容的一致性。銀行承兌協議的內容必須完整，清晰。如若協議內容有不清楚或不完整之處，應及時向申請人澄清或要求申請人對協議作出相應的修改。

銀行完成凍結或相應的限制措施后，應立即將凍結資產數額、權屬等情況及涉恐名單客戶以及關聯企業(yè)客戶的交易信息，以口頭形式報告所涉及分支行所在地區(qū)縣級公安機關和縣市級國家安全機關，并抄報所涉及分支行所在地人民銀行分支機構。

如涉恐名單人員、機構是銀行的客戶，銀行負責金融罪案處理的部門應指示相關業(yè)務運營部門對客戶資產實施凍結或相應限制措施；如涉恐名單人員是銀行公司客戶（含大企業(yè)客戶與中小企業(yè)客戶）實際控制人、法人代表、控股股東、實際受益人，金融罪案情報運營部應指示相關業(yè)務運營部門對該公司客戶一并予以凍結或相應限制。

銀行對涉及恐怖活動資產凍結完成后，除中國人民銀行及其分支機構、公安機關、國家安全機關另有要求外，所涉及分支行應當及時告知客戶，并說明采取凍結措施的依據和理由。

核對銀行關聯方數據庫信息，如借款人的董事、關聯交易管理人員或其他被認為對借款人有（）控制或有重大影響人員屬于“關聯自然人”或“前任內部人”類別，則會被認為是銀行的疑似關聯方。