內部控制并不能為金融機構提供絕對保障，只能做到“合理”保障。

洗錢行為首先是一種違法行為，洗錢行為的金額是決定其社會危害性大小的唯一因素。

將新建業(yè)務和業(yè)務辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報可疑交易。

某保險公司辦理的一項交易同時符合兩項反洗錢大額交易報告標準，只需提交較大金額標準的大額交易報告。

保險專業(yè)代理公司、保險經紀公司應當建立反洗錢內控制度，禁止來源不合法資金投資入股。

中國人民銀行作為國務院反洗錢行政主管部門，承擔全國反洗錢工作組織協(xié)調和監(jiān)督管理的責任，負責涉嫌洗錢和恐怖活動的監(jiān)測。

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“長期”系指3年以上。

現(xiàn)金和無記名有價證券的走私是洗錢活動常見表現(xiàn)形式。

反洗錢內部控制制度要達到“雙全”要求，即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。

只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應上報中國人民銀行，而無須進行人工分析以篩選過濾掉實質不可疑的交易。