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重點可疑交易報告和一般可疑交易報告在處置流程上都一致。
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判斷題
客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的,客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的,金融機構(gòu)應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
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判斷題
對于高風(fēng)險客戶或者高風(fēng)險賬戶持有人,金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解其資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息。
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