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任何單位和個人在與金融機構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時,都應(yīng)當提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。
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判斷題
保險公司、保險資產(chǎn)管理公司及其工作人員應(yīng)當對依法履行反洗錢義務(wù)獲得客戶身份資料和交易信息予以保密;非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個人提供。
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保險業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當建立反洗錢內(nèi)部監(jiān)督檢查組織架構(gòu),對機構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度的完善和執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
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