A.重大疾病的醫(yī)療費(fèi)
B.臨時(shí)差旅費(fèi)借支款
C.代發(fā)工資
D.小額個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬
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A.個(gè)人提取3萬元以上的
B.個(gè)人提取5萬元以上的
C.單位提取20萬元以上的
D.單位提取50萬元以上的
A.集中轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出
A.儲蓄存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時(shí)存款賬戶
A.反洗錢立法
B.制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C.對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D.負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)控
A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D.情報(bào)交流
最新試題
客戶風(fēng)險(xiǎn)等級分類應(yīng)當(dāng)遵循保密性原則。
在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時(shí)，銀行應(yīng)當(dāng)進(jìn)行客戶身份識別。
反洗錢內(nèi)部控制制度要達(dá)到“雙全”要求，即覆蓋范圍全面和覆蓋人員全面。
保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管。
現(xiàn)金和無記名有價(jià)證券的走私是洗錢活動常見表現(xiàn)形式。
反洗錢內(nèi)部控制的檢查、評價(jià)部門應(yīng)當(dāng)也是內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行部門。
在自然人客戶身份識別中，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地。
反洗錢的核心問題和基礎(chǔ)工作是反洗錢內(nèi)控制度的建設(shè)。
內(nèi)部控制并不能為金融機(jī)構(gòu)提供絕對保障，只能做到“合理”保障。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》下列用語的含義：“長期”系指3年以上。