A.《聯(lián)合國(guó)機(jī)制非法販運(yùn)麻醉品和精神藥物公約》 B.《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》 C.《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》 D.《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》
A.檢查準(zhǔn)備 B.檢查實(shí)施 C.檢查報(bào)告 D.檢查處理
A.洗錢(qián)者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來(lái)源 B.改變有關(guān)金錢(qián)的形式 C.洗錢(qián)過(guò)程中盡量避免留下明顯的痕跡 D.洗錢(qián)者能夠控制洗錢(qián)的全過(guò)程