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單項選擇題

世界上最早對洗錢進行法律控制的國家是（）。

A.英國
B.法國
C.澳大利亞
D.美國

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單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的（），及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。

A.3日內(nèi)
B.3個工作日內(nèi)
C.5日內(nèi)
D.5個日內(nèi)工作

單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行的規(guī)定，報送反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料以及（）與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容。

A.稽核報告
B.審計報告
C.稽核審計報告
D.財務(wù)審計報告

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