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核準(zhǔn)類單位銀行結(jié)算賬戶的“正式開戶之日”為()。
A.客戶申請日期
B.銀行辦理開戶手續(xù)日期
C.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)核準(zhǔn)日期
D.銀行與客戶商定日期
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單項(xiàng)選擇題
()是金融機(jī)構(gòu)反洗錢活動(dòng)的基礎(chǔ)工作。
A.了解客戶
B.大額現(xiàn)金交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作
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單項(xiàng)選擇題
《中華人民共和國反洗錢法》第六條規(guī)定,()依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告,受法律保護(hù)。
A.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方
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