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9.11事件后,美國為加強對恐怖主義的打擊,頒布了著名的()。涉及反恐融資,給金融機構(gòu)賦予了額外的客戶識別,業(yè)務(wù)禁止,情報收集和報告等義務(wù)。
A.《美國銀行保密法》
B.《美國洗錢管制法》
C.《反恐宣言》
D.《愛國者法案》
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單項選擇題
中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭組織者是()。
A.公安部
B.國務(wù)院
C.中國人民銀行
D.財政部
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我國()最先明確了洗錢屬于犯罪。
A.修訂后的新憲法
B.修訂后的新刑法
C.修訂后的新中國人民銀行法
D.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
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