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金融機構(gòu)各分支機構(gòu)應(yīng)于每月初()工作日內(nèi)匯總上報大額和可疑外匯資金交易情況,逐級上報至主報告機構(gòu)。同時報送外匯局當?shù)胤志帧?/h4>
A.3
B.5
C.10
D.15
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我國規(guī)定的單位之間人民幣單筆轉(zhuǎn)賬需要進行大額支付交易報告的金額起點為()。
A.20萬
B.50萬
C.200萬
D.500萬
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單項選擇題
保險公司、保險資產(chǎn)管理公司應(yīng)每()開展發(fā)洗錢內(nèi)部審計、反洗錢內(nèi)部審計可以是專項審計或者與其他審計項目同時進行。
A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年
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