單項選擇題()是指銀行員工違反職業(yè)道德,違法或違規(guī)、違章操作,單獨或伙同他人挪用、盜用、詐騙銀行資產(chǎn)造成的損失。

A.內(nèi)部欺詐
B.外部欺詐
C.人員風(fēng)險
D.流程風(fēng)險


您可能感興趣的試卷

最新試題

監(jiān)管評價等級評為“紅牌”的,可以在監(jiān)管評級()。

題型:單項選擇題

特殊業(yè)務(wù),有權(quán)人須對其授權(quán)業(yè)務(wù)的()進行檢查,經(jīng)確認后方能授權(quán)。

題型:多項選擇題

柜員在工作時間不得隨意離開工作區(qū)間,確需臨時離崗的,應(yīng)()。

題型:多項選擇題

根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度規(guī)定,下列農(nóng)村商業(yè)銀行的固定資產(chǎn),計算折舊的最低年限正確的有()。

題型:多項選擇題

根據(jù)銀監(jiān)會實施陽光信貸工程的指導(dǎo)意見,在銀行官方網(wǎng)站和營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)公布的內(nèi)容包括()。

題型:多項選擇題

信用卡持卡人未按事先約定的還款規(guī)則在到期還款日足額償還應(yīng)付款項,逾期天數(shù)()天以內(nèi)的應(yīng)劃為關(guān)注。

題型:單項選擇題

監(jiān)管評價等級評為“黃牌”的,應(yīng)當(dāng)給予()。

題型:單項選擇題

下列哪幾項屬于“可流通人民幣”紙幣的基本標準()。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行計算并表資本充足率,應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行直接或間接擁有()以上表決權(quán)的被投資金融機構(gòu)納入并表范圍。

題型:單項選擇題

人民法院在受理債權(quán)人申請后,向債務(wù)人發(fā)出支付令的期間是()。

題型:單項選擇題