判斷題

金融機構(gòu)及其工作人員應當對報告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向任何單位和個人提供。

答案：正確

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金融機構(gòu)“未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓”或“未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設機構(gòu)負責反洗錢工作”情節(jié)嚴重的，國務院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令其限期改正；并建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責令金融機構(gòu)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予紀律處分。

答案：正確

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定：任何單位和個人在與金融機構(gòu)建立業(yè)務關(guān)系或者要求金融機構(gòu)為其提供一次性金融服務時，都應當提供真實有效的身份證件或者其他身份證明文件。

答案：正確