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多項選擇題

資金匯劃匯出業(yè)務(wù)風(fēng)險點(diǎn)（）。

A.客戶提交的業(yè)務(wù)委托書不真實(shí)、要素不正確或不完整
B.現(xiàn)金匯款，未收妥現(xiàn)金
C.轉(zhuǎn)賬匯款，客戶印鑒或支付密碼不正確
D.個人匯款沒有匯款人身份證件

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多項選擇題

會計檔案管理風(fēng)險點(diǎn)有（）。

A.銀行內(nèi)部調(diào)閱時，調(diào)閱人自行調(diào)閱檔案，或?qū)n案調(diào)離銀行查詢，造成會計檔案丟失或泄密
B.有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)閱檔案時，帶走原件
C.開戶單位查閱檔案時，由客戶自行查詢
D.會計檔案保管期限未滿或有未了事項，就編制銷毀清冊、進(jìn)行銷毀
E.會計、內(nèi)控、保衛(wèi)等部門未對等銷毀的會計檔案進(jìn)行檢查

多項選擇題

應(yīng)解匯款業(yè)務(wù)風(fēng)險控制措施（）。

A.審查比對收（?。┛钊伺c代理收（?。┛钊松矸葑C件，留存身份證件復(fù)印件
B.按照客戶提供的收款人名稱、金額進(jìn)行查詢應(yīng)解匯款登記簿，詢問并核對匯款人名稱、嚴(yán)禁無相關(guān)要素擅自取應(yīng)解匯款登記簿顯示所有報文自行查詢核對
C.退匯憑證必須由主管審批，并與來賬報文核對
D.使用專用交易進(jìn)行解匯，打印機(jī)制憑證，由客戶在憑證上簽字確認(rèn)

資金匯劃匯出業(yè)務(wù)風(fēng)險點(diǎn)（）。

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會計檔案管理風(fēng)險點(diǎn)有（）。

應(yīng)解匯款業(yè)務(wù)風(fēng)險控制措施（）。

資金匯劃匯出業(yè)務(wù)風(fēng)險點(diǎn)（）。

會計檔案管理風(fēng)險點(diǎn)有（）。

應(yīng)解匯款業(yè)務(wù)風(fēng)險控制措施（）。