多項(xiàng)選擇題存放空白重要憑證的庫房、場所應(yīng)具備（）的條件，配備監(jiān)控設(shè)備等安全設(shè)施。

A.防水
B.防火
C.防盜
D.防潮
E.防蛀


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2.多項(xiàng)選擇題重要空白憑證調(diào)撥和領(lǐng)發(fā)時(shí)，如發(fā)生（）情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，落實(shí)責(zé)任。

A.未入庫
B.出入庫數(shù)量不符
C.當(dāng)日按規(guī)定入庫
D.入庫超時(shí)限

3.多項(xiàng)選擇題現(xiàn)金業(yè)務(wù)上門服務(wù)結(jié)束后，上門服務(wù)人員使用的“上門服務(wù)證”不得由（）保管。

A.上門服務(wù)人員本人
B.賬務(wù)處理人員
C.營業(yè)經(jīng)理
D.以上均不對

4.多項(xiàng)選擇題上門服務(wù)開辦行必須堅(jiān)持上門服務(wù)（）的原則，堅(jiān)持上門服務(wù)人員定期輪崗或上門服務(wù)點(diǎn)輪換制度。

A.雙人辦理
B.雙人負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)
C.武裝押運(yùn)
D.上門服務(wù)人員和記賬人員分離

5.多項(xiàng)選擇題銀行承兌匯票貼現(xiàn)時(shí)，貼現(xiàn)行向承兌銀行辦理銀行承兌匯票查詢應(yīng)包括以下內(nèi)容：（）。

A.承兌行是否留足保證金
B.匯票票面要素是否真實(shí)相符
C.他行是否已辦理查詢或貼現(xiàn)
D.是否掛失止付或公示催告

最新試題

由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查看代理人的身份證件，但一概不需進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

大額交易報(bào)告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集，可疑交易報(bào)告實(shí)行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。

題型：判斷題

存款人開立臨時(shí)存款賬戶實(shí)行核準(zhǔn)制度，但存款人因注冊驗(yàn)資需要開立的臨時(shí)存款賬戶除外。

題型：判斷題

存款人日常經(jīng)營活動(dòng)的資金收付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取，應(yīng)通過專用存款賬戶辦理。

題型：判斷題

應(yīng)急密押各級人員的啟用口令應(yīng)不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門牌號碼、常用電話號碼等常用數(shù)碼作為啟用口令，以防失密。

題型：判斷題

“99999錢箱”應(yīng)設(shè)管庫柜員，且不可兼職。

題型：判斷題

單位銀行結(jié)算賬戶的存款人只能在銀行開立一個(gè)一般存款賬戶。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別，應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。

題型：判斷題

可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動(dòng)采集，自動(dòng)報(bào)送，無需人工干預(yù)。

題型：判斷題