A.客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時
B.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的
C.與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間建立業(yè)務(wù)關(guān)系的
D.辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象
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A.交易性質(zhì)
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的資金風(fēng)險
A.戶口簿
B.工作證
C.機動車駕駛證
D.結(jié)婚證
A.實名賬戶
B.匿名賬戶
C.真名賬戶
D.假名賬戶
A.是維護(hù)我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要
B.是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要
C.是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要
D.是維護(hù)金融機構(gòu)信譽及金融穩(wěn)定的需要
A.合法審慎原則
B.保密原則
C.與司法機關(guān)行政機關(guān)全面合作的原則
D.安全原則
最新試題
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人只能在銀行開立一個一般存款賬戶。
應(yīng)急密押各級人員的啟用口令應(yīng)不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門牌號碼、常用電話號碼等常用數(shù)碼作為啟用口令，以防失密。
金融機構(gòu)進(jìn)行客戶身份識別，應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
對于停用的印章，應(yīng)由營業(yè)網(wǎng)點集中保管，等待銷毀。
會計科目分為表內(nèi)科目和表外科目，屬于會計要素的核算內(nèi)容使用表內(nèi)科目。
品牌金條必須封箱存放，并與現(xiàn)金庫款及其他保管品一起入庫房統(tǒng)一區(qū)域管理。
在補錄可疑報告過程中當(dāng)發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時，可將報告設(shè)為“無效”。
個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號或經(jīng)營者姓名開立的銀行結(jié)算賬戶納入單位銀行結(jié)算賬戶管理。
只涉及一名管庫（柜）員交接時，另一名管庫（柜）員必須同時參加交接。
注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請人和收款人必須均為個人。