A.對已授權(quán)的請領(lǐng)單進行作廢
B.差錯處理
C.入庫反交易
D.憑證上繳
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A.單位結(jié)算賬戶
B.驗資存款賬戶
C.個人結(jié)算賬戶
D.表外欠息賬戶
A.普通貸記業(yè)務(wù)
B.定期貸記業(yè)務(wù)
C.普通借記業(yè)務(wù)
D.定期借記業(yè)務(wù)
A.單一模式
B.分散模式
C.集中模式
D.復合模式
A.依法合規(guī)原則
B.不介入糾紛原則
C.維護銀行自身合法權(quán)益原則
D.不損害客戶合法權(quán)益原則
E.為客戶保密原則
A.個人結(jié)算賬戶
B.活期儲蓄存款
C.定活兩便儲蓄存款
D.國庫券
最新試題
柜員在使用空白重要憑證時,如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號、跳號等情況應(yīng)立即報告網(wǎng)點主管人員,網(wǎng)點經(jīng)查實后,將憑證進行掛失處理,編制清單,并逐級報至二級分行。
網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行定期輪崗制,輪崗時間為二年。
品牌金條必須封箱存放,并與現(xiàn)金庫款及其他保管品一起入庫房統(tǒng)一區(qū)域管理。
金融機構(gòu)進行客戶身份識別,應(yīng)按要求進行聯(lián)網(wǎng)核查。
個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號或經(jīng)營者姓名開立的銀行結(jié)算賬戶納入單位銀行結(jié)算賬戶管理。
大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集,可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。
金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易,不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
柜員請領(lǐng)憑證可不納入系統(tǒng)控制,雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記,并簽章辦理交接手續(xù)即可。
只涉及一名管庫(柜)員交接時,另一名管庫(柜)員必須同時參加交接。
可疑交易報告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集,自動報送,無需人工干預。