單項選擇題目前全球最有影響的專業(yè)反洗錢國際組織是（）。

A.埃格蒙特集團
B.金融行動特別工作組
C.歐亞反洗錢與反恐融資小組
D.亞太反洗錢小組


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭單位是（）。

A.公安部
B.國務院
C.中國人民銀行
D.財政部

2.單項選擇題我國（）最先規(guī)定了洗錢罪。

A.修訂后的新《憲法》
B.修訂后的新《刑法》
C.修訂后的新《中國人民銀行法》
D.《金融機構反洗錢規(guī)定》

3.單項選擇題對符合（）條件的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構可以不報告。

A.定期存款到期后，不直接提取或者劃轉，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在不同金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的不同戶名下的另一賬戶內的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的不同戶名下的另一賬戶內的活期存款
D.定期存款到期后，不直接提取或者劃轉，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶

4.單項選擇題下列有關《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的表述，正確的是（）。

A.頒布日期不同，實施日期相同，均為2007年1月1日
B.頒布日期不同，實施日期分別為2007年1月1日、3月1日、7月1日
C.頒布日期不同，實施日期分別為2007年1月1日、1月1日、3月1日
D.頒布日期不同，實施日期相同，均為2007年3月1日