單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于匯票背書(shū)的說(shuō)法錯(cuò)誤的有()。

A.出票人在匯票上記載“不得轉(zhuǎn)讓”字樣的,匯票不得轉(zhuǎn)讓
B.背書(shū)未記載日期的,視為無(wú)效
C.匯票以背書(shū)轉(zhuǎn)讓并記載被背書(shū)人名稱(chēng)
D.背書(shū)人以背書(shū)轉(zhuǎn)讓匯票后,即承擔(dān)保證對(duì)其后手持票人承兌和付款的責(zé)任


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3.單項(xiàng)選擇題()是收款人委托銀行向付款人收取款項(xiàng)的結(jié)算方式。

A.匯兌
B.委托收款
C.托收承付
D.商業(yè)匯票

5.單項(xiàng)選擇題下面關(guān)于商業(yè)承兌匯票說(shuō)法,正確的是()。

A.商業(yè)承兌匯票的出票人,為在銀行開(kāi)立存款賬戶(hù)的個(gè)人、法人以及其他組織。
B.匯票的付款期限不超過(guò)一年
C.每張匯票的金額一般不超過(guò)六千萬(wàn)
D.商業(yè)承兌匯票既可由收款人簽發(fā),付款人承兌,也可由付款人簽發(fā)并承兌。

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反洗錢(qián)大額交易的標(biāo)準(zhǔn)中所指的“累計(jì)”是按雙邊累計(jì)的。()

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可以掛失的票據(jù)有哪些?

題型:?jiǎn)柎痤}

對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶(hù)或者賬戶(hù),至少一年進(jìn)行一次客戶(hù)基本信息審核。()

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簡(jiǎn)要闡述《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的18種可疑交易標(biāo)準(zhǔn)(寫(xiě)出五種即可)。

題型:?jiǎn)柎痤}

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告可疑交易的情況予以保密,不得違反規(guī)定向客戶(hù)提供,但可向金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員提供。()

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代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照反洗錢(qián)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國(guó)際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶(hù)身份資料和交易記錄,保存期限為5年。()

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在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時(shí),如未能完整登記匯款人姓名或名稱(chēng)、匯款人賬號(hào)和匯款人住所等信息的,須要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充后再辦理匯款入賬。()

題型:判斷題

洗錢(qián)的上游犯罪包括哪些?

題型:?jiǎn)柎痤}

企業(yè)登記注冊(cè)因驗(yàn)資需要在銀行開(kāi)立驗(yàn)資賬戶(hù)時(shí),需要出具什么資料?

題型:?jiǎn)柎痤}

如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前,可以掛失的票據(jù)款項(xiàng)被冒領(lǐng),其造成的資金損失由誰(shuí)負(fù)責(zé)?

題型:?jiǎn)柎痤}