多項選擇題成員機構違反業(yè)務規(guī)則規(guī)定，對其他成員機構合法權益造成損害的，中國銀聯(lián)有權采取相應措施進行處罰，處罰措施包括（）。

A.通報
B.罰款
C.暫停業(yè)務
D.終止成員資格


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1.多項選擇題針對反洗錢的相關法規(guī)及管理要求，收單機構可采取以下措施阻止反洗錢活動（）。

A.實施更有力的政策、程序或控制措施
B.終止與商戶的合約
C.終止與代理機構的合約
D.罰款

2.多項選擇題中國銀聯(lián)對成員機構的風險控制措施包括但不限于（）。

A.啟動風險管理培訓和輔導計劃
B.繳納清算風險備付金
C.提供質押擔保
D.啟動應急計劃

3.多項選擇題在面對面商戶交易中，由收單機構承擔欺詐交易損失的是（）。

A.收單機構提供的交易單據信息與卡面明顯不符
B.特約商戶明知是欺詐交易而受理或參加的
C.收單機構和商戶在不知情的情況下，按規(guī)定受理了欺詐交易而造成的損失
D.特約商戶或收單機構在授權請求未獲批準和授權而受理了欺詐交易

4.多項選擇題成員機構、中國銀聯(lián)之間相互提供協(xié)助調查服務時，遵循（）原則。

A.自愿互助
B.適度負責
C.簡捷方便
D.相互免費

5.多項選擇題以下風險事件成員機構發(fā)現后30天內報送的是（）。

A.商戶欺詐或商戶協(xié)同欺詐
B.銀行卡磁道信息和交易數據泄露
C.商戶利用銀聯(lián)卡洗錢
D.疑似偽卡信息竊取點