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涉及反洗錢調(diào)查并在最低保存期限屆滿仍未結(jié)束的,保存時(shí)間應(yīng)延長(zhǎng)至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
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判斷題
投保環(huán)節(jié)關(guān)系到許多洗錢行為能否真正實(shí)現(xiàn),洗錢分子往往不惜以較大成本支付給保險(xiǎn)公司。
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判斷題
對(duì)該高風(fēng)險(xiǎn)客戶,保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)了解其資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)其金融交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。
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