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A.交易編碼為121010
B.交易編碼為101010
C.項目名稱為貨物貿(mào)易
D.項目名稱為一般貿(mào)易
A.D銀行未打印股權(quán)轉(zhuǎn)讓流入控制信息表
B.D銀行未嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定開立資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
C.200萬美元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款未完成外國投資者收購中方股權(quán)出資確認(rèn)登記
D.D銀行為C辦理的結(jié)匯業(yè)務(wù)，不符合境內(nèi)直接投資相關(guān)規(guī)定
A.客戶尚可流入額度為USD150萬，不得超額辦理資本金流入
B.2014年3月備用金累計結(jié)匯達(dá)USD15萬，文件規(guī)定以備用金方式結(jié)匯每月累計不得超過USD10萬
C.A公司經(jīng)營范圍為電子產(chǎn)品，并非投資性企業(yè)，不得將資本金結(jié)匯所得人民幣資金用于境內(nèi)股權(quán)投資
D.2014年5月10日結(jié)匯時，A公司累計結(jié)匯額與該資本金賬戶已付匯（含境內(nèi)劃轉(zhuǎn)）金額之和達(dá)到賬戶貸方累計發(fā)生額為190萬，達(dá)到95%，須對4月10日結(jié)匯發(fā)票進(jìn)行真?zhèn)魏蓑灒駝t不得結(jié)匯
A.未能嚴(yán)格審核證券公司外幣證券客戶交易結(jié)算資金賬戶資金來源
B.超范圍辦理賬戶收支
C.將證券自有外匯資金與客戶交易結(jié)算資金混同使用
D.違反了證監(jiān)會《關(guān)于證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)從事B股業(yè)務(wù)若干問題的補(bǔ)充通知》第四款“證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)在境內(nèi)商業(yè)銀行開立的B股保證金賬戶只能用于與B股交易有關(guān)的資金，股利紅利收支和證券交易稅費的支付"
最新試題
境內(nèi)個人年度總額內(nèi)經(jīng)常項目非經(jīng)營性結(jié)售匯和境外個人年度總額內(nèi)經(jīng)常項目非經(jīng)營性結(jié)匯可通過電子銀行辦理。
除法規(guī)明確規(guī)定不納入個人結(jié)售匯系統(tǒng)的業(yè)務(wù)外，銀行辦理個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程，通過個人結(jié)售匯系統(tǒng)操作。未經(jīng)外匯局批準(zhǔn)，不得事后補(bǔ)錄。
服務(wù)貿(mào)易外匯收支包括服務(wù)貿(mào)易、收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移三類。
服務(wù)貿(mào)易項下的退匯業(yè)務(wù)，因特殊原因無法原路退回的，可不退回原賬戶，但必須退回原主體。
個人對外支付境外留學(xué)、旅游、探親等因私用匯時，無須辦理和提交《稅務(wù)證明》。
結(jié)售匯年度總額不得跨公歷年度使用。
銀行不得為"關(guān)注名單"內(nèi)的個人辦理電子銀行個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，通過柜臺辦理業(yè)務(wù)時，應(yīng)比照超過年度總額的結(jié)售匯要求審核相關(guān)證明材料。
外匯管理機(jī)關(guān)經(jīng)省級外匯管理機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，有權(quán)查詢被調(diào)查外匯違法事件的當(dāng)事人和直接有關(guān)的單位、個人的賬戶，也包括個人的儲蓄存款賬戶。
從外匯儲蓄賬戶中提鈔，單筆或當(dāng)日累計在有關(guān)規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔出境金額之下的，可以在銀行直接辦理。
境內(nèi)個人從境外獲得的遺產(chǎn)資金收入可以直接存入儲蓄賬戶。