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按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》報告可疑交易,具體的報告要素及報告格式、按相關(guān)()執(zhí)行。
A.材料
B.要求
C.規(guī)定
D.要點
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華夏銀行總行SWIFT系統(tǒng)嵌有監(jiān)控名單庫,可對進入該系統(tǒng)SafeWatch隊列的報文進行()次攔截。
A.一
B.二
C.三
D.四
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單項選擇題
《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》適用于在()依法設(shè)立的金融機構(gòu)。
A.我國境內(nèi)
B.中國境內(nèi)
C.中華人民共和國境內(nèi)
D.國際組織境內(nèi)
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