A.風(fēng)險(xiǎn)提示
B.通知
C.協(xié)查內(nèi)容
D.預(yù)警
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A.正常交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.反常交易
A.不定期檢查反洗錢(qián)培訓(xùn)情況
B.集中培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)討論
C.確保反洗錢(qián)工作人員接受了反洗錢(qián)培訓(xùn)
D.妥善保管好反洗錢(qián)培訓(xùn)檔案
A.時(shí)間
B.地點(diǎn)
C.簽到
D.測(cè)試
A.反洗錢(qián)監(jiān)管政策
B.反洗錢(qián)內(nèi)控要求
C.反洗錢(qián)新方法、新技術(shù)
D.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)情況
A.有關(guān)反洗錢(qián)的操作程序
B.可疑資金的甄別和分析
C.熟悉有關(guān)反洗錢(qián)工作的規(guī)定
D.反洗錢(qián)操作規(guī)程
最新試題
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢(qián)數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。