單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)對(duì)銀行結(jié)算賬戶的()進(jìn)行檢查監(jiān)督。

A.開立
B.使用
C.變更和撤銷
D.以上均是


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1.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行是銀行結(jié)算賬戶的()部門。

A.管理
B.監(jiān)督
C.執(zhí)行
D.監(jiān)督管理

3.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按照總行反洗錢局有關(guān)()課題研究部署安排,組織金融機(jī)構(gòu)深入研究不法分子在新技術(shù)條件下,利用銀行卡進(jìn)行洗錢等違法犯罪活動(dòng)的作案手法和發(fā)展趨勢(shì)。

A.“銀行卡業(yè)務(wù)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)”
B.“非面對(duì)面業(yè)務(wù)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)”
C.“面對(duì)面業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)”
D.“網(wǎng)銀業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)”

最新試題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型:判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng),且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的,應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶,法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型:判斷題

針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。

題型:判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

受毒品犯罪形勢(shì)影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題