單項(xiàng)選擇題針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶采取差異化的（）措施，強(qiáng)化高風(fēng)險(xiǎn)客戶的盡職調(diào)查和監(jiān)控，對(duì)客戶進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)，適時(shí)調(diào)整洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

A.鑒別和掌握
B.分析和整理
C.識(shí)別和監(jiān)控
D.識(shí)別和處理


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1.單項(xiàng)選擇題各級(jí)行應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合司法機(jī)關(guān)和（）打擊洗錢(qián)活動(dòng)。

A.檢察院
B.公安部門(mén)
C.行政執(zhí)法機(jī)關(guān)
D.外管局

2.單項(xiàng)選擇題恐怖融資是指為（）、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。

A.基地組織
B.海外組織
C.恐怖組織
D.分裂組織

3.單項(xiàng)選擇題在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時(shí)，各級(jí)行應(yīng)在自身能力所及范圍內(nèi)采取合理措施審查（）的信息是否完整。

A.匯款人、收款人
B.匯款人開(kāi)戶銀行
C.收款人開(kāi)戶銀行
D.交易發(fā)生銀行

5.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)業(yè)務(wù)條線管理部門(mén)不包括（）。

A.計(jì)劃財(cái)務(wù)部
B.安全保衛(wèi)部
C.信用風(fēng)險(xiǎn)管理部授信管理中心
D.資產(chǎn)托管部

最新試題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題