A.金融機構(gòu)
B.中國人民銀行
C.銀聯(lián)
D.銀監(jiān)會
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A.交易限制措施
B.暫停金融交易
C.拒絕轉(zhuǎn)移
D.轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
A.5
B.10
C.15
D.20
A.當(dāng)
B.次
C.三日內(nèi)
D.五日內(nèi)
A.金融機構(gòu)
B.總行
C.銀聯(lián)
D.銀監(jiān)會
A.金融機構(gòu)
B.總行
C.銀聯(lián)
D.銀監(jiān)會
最新試題
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到5萬元(含)以上時,應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。