單項(xiàng)選擇題()負(fù)責(zé)起草會(huì)議通知,預(yù)訂會(huì)議室,安排人員進(jìn)行會(huì)議記錄,并將會(huì)議通知、會(huì)議材料等在會(huì)議召開前提交反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員。

A.會(huì)計(jì)部
B.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
C.反洗錢工作辦公室
D.辦公室


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1.單項(xiàng)選擇題如存在材料不完整、內(nèi)容不符合相關(guān)制度規(guī)定等問題,()負(fù)責(zé)向材料提交部門反饋材料修改意見。

A.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢業(yè)務(wù)部門
D.合規(guī)部

2.單項(xiàng)選擇題()對會(huì)議材料的合規(guī)性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé),會(huì)議材料由反洗錢小組辦公室審核。

A.合規(guī)部
B.會(huì)計(jì)部
C.議題發(fā)起部門
D.法律事務(wù)部

3.單項(xiàng)選擇題反洗錢工作辦公室對議題進(jìn)行匯總整理,報(bào)()審批。

A.行長
B.董事長
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長
D.反洗錢辦公室主任

4.單項(xiàng)選擇題()對議題進(jìn)行匯總整理,報(bào)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長審批。

A.反洗錢各業(yè)務(wù)部門
B.反洗錢工作辦公室
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組副組長
D.總行會(huì)計(jì)部

最新試題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()

題型:判斷題

當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí),填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。

題型:判斷題

開戶時(shí),法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型:判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為:()

題型:多項(xiàng)選擇題

鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì),并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題