A.上崗證
B.崗位準入合格證
C.崗位合格證
D.從業(yè)資格證
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A.中國人民銀行
B.總行
C.分行
D.支行
A.失密
B.泄密
C.秘密
D.保密
A.金融機構(gòu)
B.保險公司
C.銀行
D.證券公司
A.二十萬元以上五十萬元以下
B.一萬元以上五萬元以下
C.五萬以上十五萬以下
D.十五萬以上五十萬以下
A.五十萬元以上五百萬元以下
B.二十萬元以上五十萬元以下
C.一萬元以上五萬元以下
D.五萬元以上五十萬元以下
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
義務機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后,認為符合本機構(gòu)業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍,但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。