單項選擇題根據(jù)反洗錢工作的需要，（）還可確定其他免于大額交易報告的情形。
A.國務院
B.公安部
C.中國人民銀行
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
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1.單項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》具體列舉了（）類交易，如未發(fā)現(xiàn)交易可疑的，免于大額交易報告。
A.5
B.7
C.9
D.10
2.單項選擇題《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》具體列舉了一些可疑交易標準，其中適用于商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行、信托投資公司的有（）項，適用于證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司的有13項，適用于保險公司的有17項。
A.13
B.17
C.18
D.20
3.單項選擇題按照反洗錢法的有關規(guī)定，（）可以根據(jù)金融機構反洗錢工作的需要，確定并公布應當履行大額交易和可疑交易報告義務的從事金融業(yè)務的其他機構。
A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.公安部
D.國務院
4.單項選擇題應履行大額交易和可疑交易報告義務的金融機構包括：商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行；證券公司、期貨經(jīng)紀公司、基金管理公司；保險公司、保險資產(chǎn)管理公司；信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務公司、金融租賃公司、（）、貨幣經(jīng)紀公司；從事匯兌業(yè)務、支付清算業(yè)務和基金銷售業(yè)務的機構。
A.汽車銷售公司
B.汽車金融公司
C.汽車租賃公司
D.汽車維修公司
5.單項選擇題如果客戶、客戶的實際控制人、交易的實際受益人以及辦理業(yè)務的對方金融機構來自于（）國家，金融機構應盡可能采取強化的客戶盡職調查措施。
A.發(fā)達國家
B.發(fā)展中國家
C.貧困國家
D.反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱
最新試題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題