A.柜員
B.總會計(jì)
C.營業(yè)室經(jīng)理
D.高級管理層
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A.營業(yè)時間
B.非營業(yè)時間
C.全天候
D.間隔性
A.了解你的客戶
B.足以重現(xiàn)交易
C.現(xiàn)場檢查
D.非現(xiàn)場監(jiān)管
A.開戶業(yè)務(wù)
B.銷戶業(yè)務(wù)
C.結(jié)算業(yè)務(wù)
D.各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)
A.機(jī)構(gòu)
B.賬戶
C.客戶
D.柜員
A.當(dāng)日
B.次日
C.當(dāng)月
D.當(dāng)季
最新試題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)?()
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為,并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點(diǎn),交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()