單項選擇題如果分行報送給總行之后發(fā)現(xiàn)錯報或漏報,需要重新報送,總行反洗錢監(jiān)測人員須判斷該天報表是否報送給人行,若尚未報送,則生成()報文。
A.糾錯
B.補報
C.普通
D.糾錯或補報
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題如果分行報送給總行之后發(fā)現(xiàn)錯報或漏報,需要重新報送,總行反洗錢監(jiān)測人員須判斷該天報表是否報送給人行,若已經(jīng)報送,則生成()報文。
A.糾錯
B.補報
C.普通
D.糾錯或補報
2.單項選擇題如果分行報送給總行之后發(fā)現(xiàn)錯報或漏報,需要重新報送,應書面報告總行并確認總行將系統(tǒng)中的該日報表(),分行修改數(shù)據(jù)并重新報送。
A.退回
B.刪除
C.修改
D.上報
3.單項選擇題對于不符合報送要求的數(shù)據(jù),總行應及時通知所屬分行,分行及時修改后重新匯總上報;當日不能按時報送的,最晚于()之前進行補報。
A.次日12:00點
B.次日15:00點
C.次日17:00點
D.次日18:00點
4.單項選擇題總行反洗錢監(jiān)測人員在匯總?cè)袛?shù)據(jù)后,可疑交易報告于可疑交易發(fā)生日后的()個工作日內(nèi)報送人民銀行反洗錢監(jiān)測分析中心。
A.5個
B.10個
C.15個
D.30個
5.單項選擇題總行反洗錢監(jiān)測人員在匯總?cè)袛?shù)據(jù)后,大額交易報告于大額交易發(fā)生日后的()個工作日內(nèi)報送人民銀行反洗錢監(jiān)測分析中心。
A.2個
B.5個
C.10個
D.15個
最新試題
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
題型:判斷題
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
題型:單項選擇題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型:判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型:判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型:判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。
題型:判斷題
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
題型:判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()
題型:多項選擇題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型:判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易,應予以特別關注。
題型:判斷題