單項選擇題（）負責全行數據的匯總，生成報送中國人民銀行反洗錢監(jiān)測分析中心的文件。
A.分行復核人員
B.支行錄入人員
C.總行匯總人員
D.總行匯總人員、分行復核人員、支行錄入人員
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1.單項選擇題反洗錢系統(tǒng)操作人員用戶包括（）。
A.總行匯總人員、分行復核人員
B.總行匯總人員、支行錄入人員
C.分行復核人員、支行錄入人員
D.總行匯總人員、分行操作人員、分行主管、支行錄入人員、支行主管
2.單項選擇題反洗錢系統(tǒng)是華夏銀行反洗錢數據報送的（）手段，旨在提高反洗錢工作效率和數據報送質量，減輕手工填報的工作量。
A.主要
B.輔助
C.必要
D.重要
3.單項選擇題華夏銀行總行（）作為總行指定機構，負責通過反洗錢系統(tǒng)匯總分行數據后以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額及可疑交易報告。
A.保衛(wèi)部
B.辦公室
C.合規(guī)部
D.會計部
4.單項選擇題華夏銀行反洗錢系統(tǒng)是由華夏銀行開發(fā)的，向（）報送本外幣大額交易與可疑交易數據的系統(tǒng)。
A.公安機關
B.銀監(jiān)會
C.人民銀行反洗錢監(jiān)測分析中心
D.銀行業(yè)協(xié)會
5.單項選擇題國務院反洗錢行政主管部門、國務院有關部門、機構和司法機關在反洗錢工作中應當（）。
A.相互配合
B.各司其職
C.分工負責
D.有效銜接
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯系地址相同是正常的現象。
題型：判斷題