單項選擇題當(dāng)事人要求陳述和申辯的，應(yīng)當(dāng)在收到《中國人民銀行行政處罰意見告知書》之日起（）將陳述和申辯的書面材料提交中國人民銀行。
A.5日
B.10日
C.5個工作日
D.10個工作日
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1.單項選擇題中國人民銀行執(zhí)法人員在調(diào)查或進(jìn)行檢查時，不得少于（），并應(yīng)當(dāng)出示由中國人民銀行辦法的執(zhí)法證件。
A.1人
B.2人
C.3人
D.5人
2.單項選擇題商業(yè)銀行應(yīng)按照規(guī)定向（）繳存存款準(zhǔn)備金，留足備付金。
A.財政部
B.國稅局
C.中國人民銀行
D.外匯管理局
3.單項選擇題商業(yè)銀行依法向借款人收回到期貸款本金和利息，受（）保護(hù)。
A.國家
B.政府
C.法律
D.制度
4.單項選擇題商業(yè)銀行應(yīng)保障（）的合法權(quán)益不受任何單位和個人的侵犯。
A.董事會
B.高級管理層
C.股東
D.存款人
5.單項選擇題中國人民銀行和其地（）分支機(jī)構(gòu)對金融機(jī)構(gòu)違反本辦法的行為給予行政處罰的，應(yīng)當(dāng)遵守《中國人民銀行行政處罰程序規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定。
A.縣中心支行以上
B.市中心支行以上
C.省中心支行以上
D.總行
最新試題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題