單項選擇題匯款人沒有在辦理匯出業(yè)務的境外機構開立賬戶，接收匯款的境內金融機構無法登記（）的，可登記其他相關信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核。
A.匯款人戶名
B.匯款人賬號
C.匯款人住所
D.以上均是
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1.單項選擇題接收境外匯入款的金融機構，發(fā)現匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所三項信息中任何一項缺失的，應要求（）補充。
A.境內機構
B.境外機構
C.匯款人
D.收款人
2.單項選擇題境外收款人（）不明確的，金融機構可登記接收匯款的境外機構所在地名稱。
A.名稱
B.賬號
C.金額
D.住所
3.單項選擇題匯款人沒有在本金融機構開戶，金融機構無法登記匯款人賬號的，可登記并向接收匯款的（）提供其他相關信息，確保該筆交易的可跟蹤稽核。
A.匯款人
B.收款人
C.境外機構
D.境內機構
4.單項選擇題金融機構與境外金融機構建立代理行或者類似業(yè)務關系時，應以（）方式明確本金融機構與境外金融機構在客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存方面的職責。
A.協(xié)議
B.書面
C.函件
D.以上均是
5.單項選擇題金融機構（）應對客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存工作作出統(tǒng)一要求。
A.總部
B.分支機構
C.主管部門
D.內設管理部門
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非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
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金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
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反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
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下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
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個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
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