單項選擇題對于經(jīng)營以下業(yè)務(wù)的境外非金融機構(gòu),銀行應(yīng)當充分收集有關(guān)該境外機構(gòu)業(yè)務(wù)、聲譽、內(nèi)部控制、接受監(jiān)管等方面的信息,評估該境外機構(gòu)的洗錢風險狀況,報經(jīng)高級管理層同意后再決定是否為其提供金融服務(wù)或與其開展業(yè)務(wù)合作,以下不正確的是()。

A.經(jīng)營借記卡收單業(yè)務(wù)
B.經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)
C.經(jīng)營手機支付業(yè)務(wù)
D.經(jīng)營預(yù)付卡、信用卡收單業(yè)務(wù)


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4.單項選擇題下列()業(yè)務(wù)可以委托他人代辦。

A.銀行卡密碼掛失
B.網(wǎng)銀開設(shè)
C.電話銀行
D.開立定期存單

最新試題

鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵,并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級,此類行為符合傳銷的界定。

題型:判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型:判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風險國家或地區(qū)?()

題型:多項選擇題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶,應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風險等級。

題型:判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型:判斷題

義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()

題型:判斷題

各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育,及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例,總結(jié)作案手段和特點,交流防堵經(jīng)驗做法,展示宣傳資料,提高一線人員的防范和識別能力,加強社公眾風險防范意識,有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型:判斷題