單項選擇題對公客戶與華夏銀行建立客戶關(guān)系無需提供的證件是()。

A.營業(yè)執(zhí)照
B.稅務(wù)登記證
C.組織機(jī)構(gòu)代碼證
D.繳稅憑證


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1.單項選擇題對私客戶與華夏銀行建立客戶關(guān)系如為代辦不需登記代辦人的信息是()。

A.姓名
B.性別
C.聯(lián)系電話
D.婚姻關(guān)系

2.單項選擇題對私客戶建立客戶關(guān)系時客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的,登記客戶的()。

A.經(jīng)常居住地
B.身份證件上地址
C.戶口簿上地址
D.以上三個地址都登記

3.單項選擇題為對私客戶提供一次性金融服務(wù)不需登記的身份信息是()。

A.身份證號碼
B.家庭住址
C.聯(lián)系電話
D.身高體重

5.單項選擇題對洗錢()客戶,采取強(qiáng)化客戶身份識別和盡職調(diào)查的措施。

A.中風(fēng)險
B.高風(fēng)險
C.低風(fēng)險
D.高、中、低風(fēng)險

最新試題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時,必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。

題型:單項選擇題

開戶時,法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件,開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型:判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的,不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型:判斷題

關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()

題型:單項選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后,認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的,仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍,但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實際運(yùn)行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型:判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組(FATF)定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)?()

題型:多項選擇題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型:判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn),或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的,應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。()

題型:判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題