單項選擇題按照《華夏銀行檔案管理規(guī)定》及相關(guān)業(yè)務(wù)檔案管理要求，妥善保存客戶身份資料和（）。

A.交易記錄
B.交易明細
C.核查記錄
D.交易傳票


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題銀行對私客戶需要登記的客戶身份基本信息不包括（）。

A.姓名
B.性別
C.愛好
D.國籍

3.單項選擇題境外對公客戶應(yīng)提供的證件不包括（）。

A.未經(jīng)公證的境外有效商業(yè)注冊登記證明文件
B.其他與商業(yè)注冊登記證明文件具有同等法律效力的證明文件
C.董事會或董事、主要股東及有權(quán)人士的授權(quán)委托書
D.代理人的有效身份證件

4.單項選擇題履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告以下可疑行為包括（）。

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的或無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
B.對向境內(nèi)匯入資金的境外機構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
D.以上均是

5.單項選擇題履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當向（）和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告可疑行為。

A.華夏銀行總行反洗錢中心
B.華夏銀行分行反洗錢中心
C.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D.人民銀行總行